證券代碼：300573 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：興齊眼藥 公告編號：2017-030 沈陽(yáng)興齊眼藥股份有限公司 第二屆董事會(huì )第二十一次會(huì )議決議公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 1、本次董事會(huì )由董事長(cháng)劉繼東先生召集，會(huì )議通知于 2017 年 6 月 22 日通 過(guò)專(zhuān)人送達、電子郵件等形式送達至各位董事，董事會(huì )會(huì )議通知中包括會(huì )議的相 關(guān)資料，同時(shí)列明了會(huì )議的召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)、內容和方式。 2、本次董事會(huì )于 2017 年 6 月 27 日在遼寧省沈陽(yáng)市沈河區青年大街 185-2 號 45 層會(huì )議室召開(kāi)，以現場(chǎng)會(huì )議和電話(huà)會(huì )議相結合的方式舉行。 3、本次董事會(huì )應到 9 人，實(shí)際出席會(huì )議人數為 9 人。 4、本次董事會(huì )由董事長(cháng)劉繼東先生主持，公司監事和高級管理人員列席了 本次董事會(huì )。 5、本次會(huì )議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法 律法規和《公司章程》的有關(guān)規定。 二、董事會(huì )會(huì )議審議情況 會(huì )議審議并通過(guò)了如下議案： （一）、審議通過(guò)了《關(guān)于向中國光大銀行股份有限公司沈陽(yáng)鐵西支行申請 授信的議案》 同意公司向中國光大銀行股份有限公司沈陽(yáng)鐵西支行申請綜合授信人民幣 壹億伍仟萬(wàn)元（￥150,000,000.00 元），期限壹年（12 個(gè)月），授信用途為補充 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需資金。 以上授信額度不等于公司的實(shí)際融資金額，實(shí)際融資金額應在授信額度內以 1 銀行與公司實(shí)際發(fā)生的融資金額為準。 授權程亞男代表公司全權辦理該授信事宜，包括但不限于代表公司簽訂相關(guān) 文件、合同，由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟責任全部由公司承擔。 本次申請銀行授信額度無(wú)需提交公司股東大會(huì )審議。 具體內容詳見(jiàn)同日披露于中國證監會(huì )指定信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于向銀行申請 授信額度的公告》。 表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。 （二）、審議通過(guò)了《關(guān)于同意簽署<技術(shù)服務(wù)合同>的議案》 同意公司簽署《技術(shù)服務(wù)合同》，委托第三方公司依照相關(guān)國家標準進(jìn)行 SQ729 藥品的毒理試驗研究并撰寫(xiě)相應的試驗研究報告。公司需向其支付技術(shù) 服務(wù)費 650 萬(wàn)元。公司利用該技術(shù)服務(wù)成果所完成的新的技術(shù)成果歸屬于公司。 表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。 三、備查文件 1、經(jīng)與會(huì )董事簽字的第二屆董事會(huì )第二十一次會(huì )議決議； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 沈陽(yáng)興齊眼藥股份有限公司 董事會(huì ) 2017 年 6 月 27 日 2